Bildungsprogramm 2023

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Geldwäsche&Terrorismus- finanzierungerkennenund verhindernUpdate online

Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung erkennen und verhindern

TRAINER:INNEN

TRAINER:INNEN

Mag. Dr. Sonja Reiher Mag. Wolfgang Potocnik

Dr. Sonja Reiher Mag. Wolfgang Potocnik

für Kundenbetreuer:innen Privat kunden und Kundenbetreuer:innen Firmenkunden SEMINAR

für Expert:innen Compliance und Geschäftsleiter:innen

SEMINAR

Geldwäscher:innen schlafen nicht. Kleine Versäum nisse in den Sorgfaltspflichten können gravierende Folgen haben! Aufbauend auf Ihrem Wissen aus dem Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bearbeiten Sie an diesem Online-Spezialtag vorwiegend Praxisfälle zu nicht alltäglichen Herausforderungen. Sie profitieren vom Know-how der Topexpert:innen im Sektor, mit dem Sie bestens gerüstet an die Herausforderungen als Geldwäschebeauftrage:r herangehen werden. ƒ Herausforderungen in der AML-Praxis: KYCC und verstärkte Sorgfaltspflichten ƒ WiEReG inkl. Compliance-Package: Verwendung im Rahmen der Sorgfaltspflichten ƒ Terrorismusfinanzierung: aktuelle Entwicklungen ƒ Praxisfälle

Ohne klares Verständnis für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird das Bankgeschäft zur Gefahrenquelle. Als Kunden betreuerin oder Kundenbetreuer müssen Sie die gesetzlichen Vorgaben in Ihre Beratungen integ rieren. Da Sie in Ihrer Bank für die Prävention von Geldwäsche zuständig sind, lernen Sie die praxis nahe Umsetzung der relevanten Regelungen. Aus aktuellen Fallbeispielen erarbeiten Sie gemeinsam korrektes Verhalten bei Kundinnen und Kunden sowie Behörden. Diese Zusammenarbeit fördert das gegenseitige Verständnis und liefert einen maxima len Praxisnutzen für Ihre Raiffeisenbank. ƒ Rechtliche Grundlagen der Wertpapier-Compli ance und Prävention von Geldwäsche ƒ Rollenverständnis und Zusammenarbeit ƒ Aktuelle Praxisfälle ƒ Exkurs: Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz ƒ Umsetzung in der Bank

1 Tag | SEM: 03060712 | 375 Euro

CREDITS GL MiFID II IDD

2 Tage | SEM: 03060173 | 1.100 Euro

CREDITS GL D.FB CFP

Diese Veranstaltung finden Sie auch im Kapitel Expert:innen auf Seite 57.

D.KB MiFID II IDD

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