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Geldwäsche & Terrorismus finanzierung erkennen & verhindern – Update online

Geldwäsche & Terrorismus finanzierung erkennen & verhindern

TRAINER:INNEN

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Mag. Wolfgang Potocnik Raiffeisen-Profis

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für Compliance Mitarbeiter:innen und Kundenbetreuer:innen Firmen- sowie Privatkunden SEMINAR

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Geldwäscher:innen nicht. Kleine Versäumnisse in den Sorgfalts pflichten können gravierende Folgen haben! Aufbauend auf Ihrem Wissen schlafen

Ohne klares Verständnis für die Präven tion von Geldwäsche und Terrorismus finanzierung wird das Bankgeschäft zur Gefahrenquelle. Als Kundenbetreuer:in

aus dem Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bearbeiten Sie an diesem Online-Spezialtag vorwiegend Praxisfälle zu nicht alltäglichen Herausforderungen. Sie profitieren vom Know-how der Topexpert:innen im Sektor, mit dem Sie bestens gerüstet an die Herausforderungen als Geldwäschebeauftragte:r herangehen werden. ƒ Herausforderungen in der AML-Praxis: KYCC und verstärkte Sorgfaltspflichten ƒ WiEReG inkl. Compliance-Package: Verwendung im Rahmen der Sorgfaltspflichten ƒ Terrorismusfinanzierung: aktuelle Entwicklungen ƒ Praxisfälle

müssen Sie die gesetzlichen Vorgaben in Ihre Beratungen integrieren. Da Sie in Ihrer Bank für die Prävention von Geldwäsche zuständig sind, lernen Sie die praxisnahe Umsetzung der relevanten Rege lungen. Aus aktuellen Fallbeispielen erarbeiten Sie gemeinsam korrektes Verhalten bei Kund:innen sowie Behörden. Diese Zusammenarbeit fördert das gegenseitige Verständnis und liefert einen maxima len Praxisnutzen für Ihre Raiffeisenbank. ƒ Rechtliche Grundlagen der Wertpapier-Compliance und Prävention von Geldwäsche ƒ Rollenverständnis und Zusammenarbeit ƒ Aktuelle Praxisfälle ƒ Exkurs: Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz ƒ Umsetzung in der Bank

1 Tag | 425 Euro

2 Tage | 1.200 Euro

CREDITS GL MiFID II IDD

CREDITS GL D.FB CFP

D.KB MiFID II

IDD

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