Bildungsprogramm 2024

BILDUNG WIRKT.

 Offene Trainings

Update Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung erkennen & verhindern online

Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung erkennen und verhindern

Bankgeschäft

TRAINER:INNEN

TRAINER:INNEN

Mag. Wolfgang Potocnik Dr. Sonja Reiher

Mag. Wolfgang Potocnik Dr. Sonja Reiher

SEMINAR

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden und Kundenbetreuer:innen Firmenkunden

SEMINAR

für Kundenbetreuer:innen Privatkunden und Kundenbetreuer:innen Firmenkunden

Geldwäscher:innen schlafen nicht. Kleine Versäum nisse in den Sorgfaltspflichten können gravierende Folgen haben! Aufbauend auf Ihrem Wissen aus dem Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bearbeiten Sie an diesem Online-Spezialtag vorwiegend Praxisfälle zu nicht alltäglichen Herausforderungen. Sie profitieren vom Know-how der Topexpert:innen im Sektor, mit dem Sie bestens gerüstet an die Herausforderungen als Geldwäschebeauftrage:r herangehen werden. ƒ Herausforderungen in der AML-Praxis: KYCC und verstärkte Sorgfaltspflichten ƒ WiEReG inkl. Compliance-Package: Verwendung im Rahmen der Sorgfaltspflichten ƒ Terrorismusfinanzierung: aktuelle Entwicklungen ƒ Praxisfälle

Ohne klares Verständnis für die Prävention von Geld wäsche und Terrorismusfinanzierung wird das Bank geschäft zur Gefahrenquelle. Als Kundenbetreuer:in müssen Sie die gesetzlichen Vorgaben in Ihre Beratungen integrieren. Da Sie in Ihrer Bank für die Prävention von Geldwäsche zuständig sind, lernen Sie die praxisnahe Umsetzung der relevanten Rege lungen. Aus aktuellen Fallbeispielen erarbeiten Sie gemeinsam korrektes Verhalten bei Kund:innen sowie Behörden. Diese Zusammenarbeit fördert das gegenseitige Verständnis und liefert einen maxima len Praxisnutzen für Ihre Raiffeisenbank. ƒ Rechtliche Grundlagen der Wertpapier-Compliance und Prävention von Geldwäsche ƒ Rollenverständnis und Zusammenarbeit ƒ Aktuelle Praxisfälle ƒ Exkurs: Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz ƒ Umsetzung in der Bank

1 Tag | 400 Euro

2 Tage | 1.150 Euro

CREDITS GL MiFID II IDD

CREDITS GL D.FB CFP

D.KB MiFID II IDD

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